天勤會計師事務所專家應邀赴湖南警察學院專題講課

此次專題講座圍繞“善心匯”傳銷案、“盛大金禧”集資案展開。

“善心匯”傳銷案涉案金額巨大，涉案人員眾多。方仁西老師深入剖析該傳銷案件的相關(guān)知識，傳銷案成案特征、傳銷模式及傳銷資金盤特點、資金分析及作用等，通過專業(yè)的資金分析方法，抽絲剝繭，為經(jīng)偵干警們展示了傳銷組織如何運作資金以及如何追蹤這些非法資金的路徑。

“盛大金禧”涉嫌集資案同樣引起了廣泛關(guān)注。曾柳老師對該案件中資金來源去向分析、集資詐騙案的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)特征等問題進行了講解。通過分享該典型案例，曾柳老師闡述了集資案件中需要解決的問題：涉案的規(guī)模、嫌疑人獲利的金額、資金去向等。

兩位老師的精彩講座，展示了豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，提供了切實可行的資金分析思路和方法。近年來，經(jīng)濟犯罪職業(yè)化、網(wǎng)絡化、復合化的特征越來越明顯，經(jīng)濟犯罪形式在快速的發(fā)生變化。天勤咨詢將在司法會計鑒定領(lǐng)域中繼續(xù)深耕“強、精、?！保蝗缂韧臑楣步?jīng)偵部門防范化解經(jīng)濟金融風險、打擊防范各類經(jīng)濟犯罪提供專業(yè)和智力支持。