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天勤會計(jì)師事務(wù)所專家應(yīng)邀赴湖南警察學(xué)院專題講課

時(shí)間:2024-08-29 18:18:15

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 專 題 講 座 


在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下,經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉案資金分析是偵查活動中證明犯罪、厘定刑事責(zé)任的重要依據(jù)。8月28日,湖南天勤會計(jì)師事務(wù)所兩位老師方仁西、曾柳受湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)邀請為公安經(jīng)偵干警們講授司法會計(jì)鑒定典型案例和資金分析實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),此次專題講座在湖南警察學(xué)院舉行。

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此次專題講座圍繞“善心匯”傳銷案、“盛大金禧”集資案展開。

“善心匯”傳銷案涉案金額巨大,涉案人員眾多。方仁西老師深入剖析該傳銷案件的相關(guān)知識,傳銷案成案特征、傳銷模式及傳銷資金盤特點(diǎn)、資金分析及作用等,通過專業(yè)的資金分析方法,抽絲剝繭,為經(jīng)偵干警們展示了傳銷組織如何運(yùn)作資金以及如何追蹤這些非法資金的路徑。

“盛大金禧”涉嫌集資案同樣引起了廣泛關(guān)注。曾柳老師對該案件中資金來源去向分析、集資詐騙案的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)特征等問題進(jìn)行了講解。通過分享該典型案例,曾柳老師闡述了集資案件中需要解決的問題:涉案的規(guī)模、嫌疑人獲利的金額、資金去向等。

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兩位老師的精彩講座,展示了豐富的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提供了切實(shí)可行的資金分析思路和方法。近年來,經(jīng)濟(jì)犯罪職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、復(fù)合化的特征越來越明顯,經(jīng)濟(jì)犯罪形式在快速的發(fā)生變化。天勤咨詢將在司法會計(jì)鑒定領(lǐng)域中繼續(xù)深耕“強(qiáng)、精、?!?,一如既往的為公安經(jīng)偵部門防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪提供專業(yè)和智力支持。