【天勤咨詢】天勤會計(jì)鑒定一起典型案例被《湖南日報(bào)》專題報(bào)道

時間：2024-05-14 15:50:53

近日，株洲市公安局石峰分局僅用一周時間，成功破獲一起"囤票賺高息"涉嫌非法集資案件，非法吸收公眾存款近千萬元，騙取110余人進(jìn)行投資，抓獲犯罪嫌疑人一名。此典型案例被《湖南日報(bào)》專題報(bào)道。

案件詳情

今年3月，石峰分局經(jīng)偵大隊(duì)接到銅塘灣派出所移交線索，轄區(qū)居民石某某通過曬朋友圈及利用微信、短信群發(fā)等方式，高息發(fā)布“倒賣演唱會門票”的投資信息并承諾到期返本付息，吸引投資者投資。

接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)高度重視，辦案民警立即展開調(diào)查。通過查看石某某的朋友圈，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常發(fā)布所謂的“演唱會囤票”、高息借貸等投資信息。通過分析研判石某某的銀行賬戶資金情況，并對相關(guān)投資者進(jìn)行調(diào)查取證，證實(shí)了石某某涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

經(jīng)查，石某某于2013年開始為“黃?！弊龃?，在網(wǎng)上做倒賣明星演唱會門票生意，手上便掌握了一部分顧客資源，并長期保持聯(lián)系。2021年以后受到疫情影響，明星演唱會處于停滯狀態(tài)。石某某在無任何融資性擔(dān)保資質(zhì)的情況下，通過微信朋友圈和群發(fā)短信的方式高息發(fā)布囤票信息及短期借款信息吸引投資者，并承諾到期返本高息（月息7%-16%不等）來吸引投資客戶投資，2021年以來共計(jì)吸引110余人投資，總計(jì)金額近千萬元，涉嫌非法吸收公眾存款。

目前，犯罪嫌疑人石某某已被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

天勤咨詢提醒

當(dāng)前非法集資手段花樣翻新，變種層出不窮，但無論形式如何變化，其以給付回報(bào)為誘餌、非法面向社會公眾吸收資金（即非法性、公開性、利誘性、社會性）的特征不變。只要做到“三要、三不要”，是可以有效規(guī)避陷阱的。

一要理性，不要僥幸

天上不會掉餡餅，掉下來的不是“圈套”就是“陷阱”。要堅(jiān)守理性底線，想想自己懂不懂，比比風(fēng)險(xiǎn)大不大，看看收益水平合不合實(shí)際，問問家人朋友怎么看，不要被賭博心態(tài)和僥幸心理蒙蔽雙眼。

二要穩(wěn)健，不要冒險(xiǎn)

高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，還可能是投資騙局，投一次就血本無歸。要合理評估自身承受能力，審慎確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿，不冒險(xiǎn)投資。

三要警惕，不要盲目

“收益豐厚、條件誘人、機(jī)會難得、名額有限”都很可能是忽悠，一定要警惕、警惕、再警惕，切忌盲目“隨大流”投資。

案情來源：株洲石峰公安

版權(quán)爭議需要交涉，請直接聯(lián)系原作者。如有侵犯您的權(quán)益或版權(quán)請及時告知我們，本平臺查核屬實(shí)后，將第一時間刪除消息，不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

【天勤咨詢】天勤會計(jì)鑒定一起典型案例被《湖南日報(bào)》專題報(bào)道

湖南天勤管理咨詢服務(wù)有限公司